公告日期：2026-04-07

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-009
万向钱潮股份公司

关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》
暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2026年度，公司拟与万向财务有限公司（下称“万向财务”）继续签订《金融服务框架性协议》，万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。

本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构，其功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务，万向财务与本公司
同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利用万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金和使用，提高企业效益，以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。

5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、万向财务成立于2002年8月22日，系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司、万向德农股份有限公司共同出资组建，注册资本金18.5亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权，本公司持有该公司17.83%的股权。

2、万向财务统一社会信用代码：91330000742903006P；金融许可证编码：L0045H233010001；公司法定代表人：刘弈琳；经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

3、万向财务经营情况：2024年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,534,952.64万元，净资产289,005.10万元。2024年度万向财务实现营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万元。

2025年12月31日止，万向财务有限公司总资产为2,453,129.28万元，净资产289,340.04万元。2025年度万向财务实现营业收入

24,118.69万元，净利润23,334.93万元。

三、关联交易标的的情况

1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户，万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、2026年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过70亿元（包括汇票保证金）。

3、2026 年,万向财务向公司下属子公司提供 70 亿元的综合授信
额度(其中 65.60 亿元为信用授信，4.40 亿元需担保授信)，在授信额度范围内可以循环使用，上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、万向财务在国家金融监督管理总局核准的业务范围内，应万向钱潮股份公司要求，为万向钱潮股份公司提供以下相关金融服务，包括但不限于：万向财务为万向钱潮股份公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中：2026年万向钱潮股份公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日最高存款余额不超过70亿元；2026年万向财务向万向钱潮股份公司及下属控股子公司提供综合授信额度为70亿元，在授信额度范围内万向钱潮股份公司及下属控股子公司可循环使用。

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，原则上不高于市场价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各……
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