公告日期：2026-04-28

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-027
万向钱潮股份公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2026年4月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章
程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东（代理人）1974人，代表股份2,202,020,669股，占上市公司有表决权总股份66.4188%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份2,168,898,592股，占公司股东有表决权股份总数65.4197%；通过网络投票的股东1,969人，代表股份 33,122,077股，占公司股东有表决权股份总数0.9990%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1973人，代表股份 88,586,043 股，占公司股东有表决权股份总数2.6720%。

3、公司部分董事及董事会秘书现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师、公证员现场列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 2,201,237,049 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9644%；反对 487,900 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0222%；弃权 295,720 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意 87,802,423 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1154%；反对 487,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5508%；弃权 295,720 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3338%。

表决结果：提案获得通过。

2、审议并通过了《2025 年度报告及摘要》

表决情况：同意 2,201,151,049 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9605%；反对 575,300 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0261%；弃权 294,320 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0134%。

其中，中小投资者表决情况：同意 87,716,423 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.0183%；反对 575,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.6494%；弃权 294,320 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3322%。

表决结果：提案获得通过。

3、审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

表决情况：同意 2,201,210,049 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9632%；反对 508,200 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0231%；弃权 302,420 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0.0137%。

其中，中小投资者表决情况：同意 87,775,423 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.0849%；反对 508,200 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.5737%；弃权 302,420 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3414%。

表决结果：提案获得通过。

4、审议并通过了《2025 年度利润分配方案》

表决情况：同意 2,201,100,054 股，占出席会议具有表决权股份比例的 99.9582%；反对 691,915 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。