公告日期：2026-06-12

《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》

修订对照表

（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2026 年第

一次临时股东会审议，加粗字体部分为新增内容）

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《我爱我

家控股集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，为规范董事会的议事方式和

决策程序，结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，

对《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，修订

后的《我爱我家控股集团股份有限公司董事会议事规则》需经公司股东会审议通

过后方可生效。具体修订情况如下：

序号 原条款 修订后条款

第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的 第五条 董事会成员应当具备履行职责所必需的知
知识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事 识、技能和素质，具备良好的职业道德。董事应当
应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关 遵守法律、行政法规和《公司章程》的相关要求，
1 要求，在《公司章程》、股东会或者董事会授权范 在《公司章程》、股东会或者董事会授权范围内，
围内，忠实、勤勉、履职，并严格履行其作出的 忠实、勤勉、谨慎履职，并严格履行其作出的各项
各项承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一 承诺。公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
的，不能担任公司的董事： 能担任公司的董事：

…… ……

第七条 …… 第七条 ……

除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选举 除只有一名董事候选人的情形外，股东会就选
董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者 举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者
2 股东会的决议，可以实行累积投票制。公司股东 股东会的决议，可以采用实行累积投票制。公司股
会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票 东会选举两名以上独立董事的，应当采用实行累积
制。 投票制。

…… ……

第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任 第九条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任
应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两 应向公司董事会提交书面辞职报告。公司将在两个
个交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司 交易日内披露有关情况。除下列情形外，公司收到
收到辞职报告之日辞任生效： 辞职报告之日辞任生效：

3 …… ……

（二）…… （二）……

董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥
有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务， 所有完成各项工作移交手续。董事在任职期间因执
在离职生效后、任期结束后的一年内并不当然解 行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终

除；其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束 止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应当履行。
后依然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义 其对公司和股东承担的忠实义务，在离职生效后、
务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件 任期结束后的一年内并不当然解除；其对公司商业
发生与离任之间时间的长短，以及与公司的……
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