公告日期：2026-06-12

《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》

修订对照表

（经 2026 年 6 月 10 日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2026

年第一次临时股东会审议，加粗字体部分为新增内容）

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》的规定，

结合我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展

需要，对《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订后

的《我爱我家控股集团股份有限公司股东会议事规则》需经公司股东会审议通过

后方可生效。具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关系
时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入
出席股东会有表决权的股份总数。

股东会审议下列影响中小投资者利益的重大事项
时，中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
第四十一条 股东与股东会拟审议事项有关联关 应当及时公开披露应当对除公司董事、高级管理人
系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不 员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
计入出席股东会有表决权的股份总数。 以外的其他股东的表决情况单独计票并披露：

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， （一）选举、更换董事，决定董事薪酬事项；

对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结 （二）聘用、解聘会计师事务所；

果应当及时公开披露。 （三）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
…… 会计估计变更；

1 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表 （四）相关方变更承诺的方案；

决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中 （五）制定利润分配政策、利润分配方案；

国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开 （六）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集 内子公司提供担保）、委托理财、提供财务资助、
人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或 募集资金使用、股票及其衍生品种投资等重大事
者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件 项；

外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限 （七）证券发行方案、重大资产重组方案、管理层
制。 收购、股权激励计划、员工持股计划、回购股份方
案、分拆所属子公司上市方案；

（八）公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交
易；

（九）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益
……
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