公告日期：2026-04-21

证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-019 号
我爱我家控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年4月19日召开的第十一届董事会第十五次会议暨2025年度董事会审议通过，公司决定于2026年5月20日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：公司第十一届董事会

公司于 2026 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第十五次会议暨 2025 年度董
事会，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）15:00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或

网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院 7 号楼 5 层我爱我家会

议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配的预案 非累积投票提案 √

关于 2026 年度为子公司债务融资提供担保额度

5.00 ……
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