公告日期：2018-05-29

证券代码：834545 证券简称：润升牛业 主办券商：申万宏源

安徽润升牛业股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年6月20日上午9时30分

结束时间： 2018年6月20日上午11时30分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师

（七）会议地点：安徽润升牛业股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；

(二)审议《2017年度董事会工作报告》；

(三)审议《2017年度监事会工作报告》；

(四)审议《关于公司2017年度财务决算报告及 2018 年度财务

预算报告的议案》；

(五)审议《2017年度利润分配方案》；

(六)审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

(七)审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》；

(八)审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

(九)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

(十)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

(十一)审议《关于确认报告期内偶发性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年6月19日9:30—16:00

（三）登记地点

安徽省利辛县工业园区永兴路北侧安徽润升牛业股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：徐婷婷

联系电话：0558-2901867

传真：0558-2902588

（二）会议费用：股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第十八次会议决议》;

（二）公司《第一届监事会第七次会议决议》。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2018年5月29日

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