公告日期：2026-05-20

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-025
陕西烽火电子股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《陕西烽火电子股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
2026年5月19日，公司董事会收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）提交的《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高会议审批效率，提议公司将5月19日召开的第十届董事会第十次会议审议通过的《关于修订公司<高管人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》和《公司2026年董事津贴方案》作为临时议案增加到2025年度股东会进行审议。相关会议决议公告详见2026年5
月 20 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，烽火集团持有公司股份200,498,309股，占公司总股本的23.21%，具备提出临时提案的资格。其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交拟于2026年5月29日召开的公司2025年度股东会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2026年5月25日

7．出席对象：

（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东会拟审议提案涉及关联交易和董事津贴，与该关联交易和董事津贴有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月20日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）和《第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-023）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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