公告日期：2026-05-30

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-026
陕西烽火电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开时间：

①现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:50 时。

②网络投票时间：2026 年 5 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日上
午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 2026
年 5 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（4）股权登记日：股权登记日为 2026 年 5 月 25 日（星期一）。

（5）现场会议召开地点：公司一楼会议室

（6）主持人：本次股东会由董事长杨勇先生主持。

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 575 人，代表股份 464,999,665 股，占公司有表决
权股份总数的 53.8183%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 7 人，代表股份 365,166,245 股，占公司有表决权股份总
数的 42.2637%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 568 人，代表股份 99,833,420 股，占公司有表决权股份总
数的 11.5546%。

（4）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 571 人，代表股份 67,841,961 股，占公司有表
决权股份总数的 7.8519%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 27,859,780 股，占公司有表决
权股份总数的 3.2244%。

通过网络投票的中小股东 567 人，代表股份 39,982,181 股，占公司有表决权股
份总数的 4.6275%

3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列席
了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

1、通过《2025年度财务报告》；

表决结果：通过

总表决情况：

同意459,261,574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7660%；反对5,576,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1993%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。
中小股东总表决情况：

同意62,103,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5420%；反对5,576,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2201%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2379%

2、通过《2025 年度利润分配方案》；

表决结果：通过

总表决情况：

同意462,674,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4999%；反对2,181,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4692%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。
中小股东总表决情况：

同意65,……
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