公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-019

证券代码：837141 证券简称：锦辉传播 主办券商：申万宏源
上海锦辉艺术传播股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长孙杨
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于确认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
2019 年上半年度，公司与关联方发生偶发性关联交易如下：

关联交易对象名称 关联交易性质 交易金额

公告编号：2019-019

上海新沪商实业（集团）有限公司 资金拆入 1,000,000.00

孙徐春 资金拆入 1,230,000.00

2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，关联方孙杨、孙徐春、 陈晓回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
公司董事会提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第八次会议决议》；

上海锦辉艺术传播股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。