公告日期：2025-06-17

股票代码：000561 股票简称：烽火电子 上市地点：深圳证券交易所
陕西烽火电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）

二〇二五年六月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

赵刚强 杨勇 马玲

任建伟 赵冬 程志堂

聂丽洁 茹少峰

全体监事签字：

张铁 王爟琪 宋晓辉

任蒙 吴修武

除董事、监事外的高级管理人员签字：

刘宏伟 刘俊 李鹏

史萌萌

陕西烽火电子股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......1
目录 ......8
释 义 ......9
第一节 本次发行的基本情况......11

一、发行人基本情况 ......11

二、本次发行履行的相关程序 ......11

三、本次发行概要 ......13

四、本次发行的发行对象情况 ......18

五、本次发行的相关机构情况 ......24
第二节 发行前后相关情况对比......26

一、本次发行前后前十名股东情况对比......26

二、本次发行对公司的影响 ......27
第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......29

一、关于本次发行定价过程合规性的意见......29

二、关于本次发行对象选择合规性的意见......29
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......31
第五节 有关中介机构的声明......32
第六节 备查文件 ......36

一、备查文件 ......36

二、查询地点 ......36

三、查询时间 ......36

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、上市公 指 陕西烽火电子股份有限公司
司、发行人、烽火电子

交易对方 指 陕西电子信息集团有限公司、陕西长岭电气有限责任公司、
陕西金创和信投资有限公司

交易标的、标的公司、 指 陕西长岭电子科技有限责任公司
长岭科技

陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司，长岭科技股东，上市公司间接
控股股东

长岭电气 指 陕西长岭电气有限责任公司，长岭科技股东

金创和信 指 陕西金创和信投资有限公司，长岭科技股东

陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

股东大会 指 陕西烽火电子股份有限公司股东大会

董事会 指 陕西烽火电子股份有限公司董事会

本次交易 指 陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项

本次发行、本次向特定 指 陕西烽火电子股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资
对象发行 金的行为

本发行情况报告书、发 《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
行情况报告书 指 并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。