公告日期：2025-06-20

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2025-053

陕西烽火电子股份有限公司

关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448

号）核准，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对

象 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 114,249,034 股 ， 募 集 资 金 总 额 为

889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募

集资金净额为870,013,466.61元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012

号）。

二、募集资金专用账户开立情况

为规范公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易之向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集资金”）的

使用和管理，保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公

司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资

金实行专户专储管理，并将按照规定与主承销商、存放募集资金的商业

银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专

户并签订三方监管协议的议案》，公司募集资金专项账户开立和存储情况

如下：

序 开户单位 开户银行 银行账号 存储金额（元） 募集资金用途

号

陕西烽火电子 招商银行宝鸡 支付发行股份购买资
1 股份有限公司 分行营业部 029900102210001 870,013,466.61 产的现金对价、航空智
能无线电高度表及无

人机精密引导装备研
发产业化项目、雷达导
航系统科研创新基地
项目、补充上市公司流
动资金或偿还债务

三、《募集资金三方监管协议》签订情况及主要内容

公司与开户银行、独立财务顾问签署《募集资金三方监管协议》，主
要内容条款如下：

甲方：陕西烽火电子股份有限公司

乙方：招商银行股份有限公司宝鸡分行

丙方：西部证券股份有限公司

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律
法规《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

（一）、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
开户行为招商银行股份有限公司宝鸡分行，账号为 029900102210001。该
专户仅用于甲方本次交易的现金对价、航空智能无线电高度表及无人机
精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充
上市公司流动资金或偿还债务等募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。

（二）、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《……
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