公告日期：2025-07-10

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—057
陕西烽火电子股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 7 月 9 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第二次会议
以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件等
方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

通过了关于控股子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《关于控股子公司设立募集资金专户并签订监管协议的公告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二○二五年七月十日

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