公告日期：2026-04-29

陕西烽火电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。本人因任期届满，于
2025 年 6 月 19 日公司召开 2024 年度股东会选举产生新任独立董事后正
式离任，离任后不再担任公司任何职务。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

茹少峰，男，1962 年 3 月出生，中共党员，博士学位，教授职称。
1993 年 10 月至 2003 年 1 月，历任西北大学数学系教师、副教授，陕西
延长石油天然气股份有限公司独立董事，美能能源独立董事，公司独立董事。现任西北大学经济管理学院数理经济与经济统计系主任、社会调查与数据分析中心主任。

（二）不存在影响独立性的情况

履职期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

履职期间，公司共计召开了 5 次董事会会议、1 次股东会会议，本人
出席及列席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会
会议情况

应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席会议 是否连续两次未 列席股东会
议次数 会议次数 加会议次数 会议次数 次数 亲自参加会议 会议次数

5 1 4 0 0 否 1

本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股东会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，履职期间本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人任职期间作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：

1、审计委员会

履职期间，公司董事会审计委员会召开会议 4 次。作为主任委员，本人对公司年报审计工作进行监督指导，对未审报表、初审报表及时发表意见，积极参加年报专题会议；对公司季度和年度财务报告、聘请会计师事务所及支付审计费用、内控评价报告等议案进行审议形成意见并提交董事会审议。

履职期间，公司董事会提名委员会召开会议 2 次。本人作为提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司董事会秘书、董事候选人任职资格进行了审查，并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议

2025 年度参加了 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于<陕西烽
火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案、《关于2025 年关联租赁交易预计情况的议案》、《关于调整 2025 年日常关联交易实施计划的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》等事项，并提交公司董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟……
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