公告日期：2026-04-29

参加董事会会议情况 参加股东会
会议情况

应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席会议 是否连续两次未 列席股东会
议次数 会议次数 加会议次数 会议次数 次数 亲自参加会议 会议次数

6 1 5 0 0 否 2

陕西烽火电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法
权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。本人为 2025 年 6 月 19
日公司召开 2024 年度股东大会选举产生的新任独立董事，现将本人 2025年的履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐璋勇，男，1964 年 1 月出生，中共党员，博士研究生，教授职称。
现任西北大学经济管理学院教授，博士生导师，公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

履职期间，本人严格遵守法律法规及《公司章程》相关规定，未在公司及公司控股股东、实际控制人控制的附属企业中担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其控股股东、实际控制人之间无重大业务往来，亦无其他可能影响独立性的关联关系。履职过程中，始终保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共计召开了 6 次董事会会议、2 次股东会会议，本人出
席及列席会议情况如下：

本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股东会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，履职期间本人对相关审议议案提出了进一步完善的建议，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人任职期间作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：

1、审计委员会

履职期间，公司董事会审计委员会召开会议 4 次。本人对公司 2025
年年报审计工作进行监督指导，对未审报表、初审报表及时发表意见，积极参加年报专题会议；对公司三季度、半年度财务报告、聘任公司总会计师、控股子公司长岭科技使用募集资金置换前期投入的自筹资金等议案进行审议形成意见并提交董事会审议，有效发挥审计监督和专业把关作用。
2、提名委员会

履职期间，公司董事会提名委员会召开会议 1 次。本人作为提名委员会主任委员，严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师任职资格进行了审查，并提交董事会审议。

3、独立董事专门会议

2025 年度参加了 2 次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部
分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》等事项，并提交公司董事会审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司 2025 年年度报告的编制过程中，本人认真听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的汇报；掌握年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同探讨有关事项。

（四）现场……
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