公告日期：2026-04-29

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2026-015
陕西烽火电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：公司董事会

经2026年4月27日召开的公司第十届董事会第八次会议审议，决定于2026年5月29日召开公司2025年度股东会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:50时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：2026年5月25日

7．出席对象：

（1）凡是2026年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以

本次股东会拟审议提案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的股东需回避表决，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网等信息披露媒体上的《第十届董事会第八次会议决议公告》和《关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009、2026-018）,与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路公司科技大楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累计投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年度财务报告 √

2.00 公司 2025 年度利润分配方案 √

3.00 公司 2025 年度董事会工作报告 √

4.00 关于 2026 年日常关联交易实施计划的议案 √

5.00 关于 2025 年度计提资产减值准备的议案 √

关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司 2025 年度

6.00 √

业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的议案

除上述提案外，还将听取独立董事2025年度述职报告。

上述提案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。其中上述第4、6项提案为关联交易，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

上述提案经公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见2026年4月29
日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网……
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