公告日期：2026-04-29

陕西烽火电子股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

聂丽洁，女，1960 年 3 月出生，西安交通大学管理科学与工程专业
博士，西安交通大学管理学院会计与财务系副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，西部宝德独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人
作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共计召开了 11 次董事会会议、2 次股东会会议，本人
出席及列席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东会
会议情况

应参加会 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席会议 是否连续两次未 列席股东会
议次数 会议次数 加会议次数 会议次数 次数 亲自参加会议 会议次数

11 2 9 0 0 否 2

本人在任职期间严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股东会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

本人任职期间作为公司董事会审计委员会主任委员和战略委员会、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会召开会议 8 次。作为主任委员，本人对公司年报审计工作进行监督指导，对未审报表、初审报表及时发表意见，积极参加年报专题会议；对公司季度、半年度和年度财务报告、续聘会计师事务所及支付审计费用、内控评价报告、聘任公司总会计师、控股子公司长岭科技使用募集资金置换前期投入的自筹资金等议案进行审议形成意见并提交董事会审议，有效发挥审计监督和专业把关作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定，认真履行职责，主要对公司高管人员的考核及薪酬情况进行了审议并形成意见提交董事会，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 1 次。本人作为战略委员会委员，对公司《2025 年度经营目标》和《2025 年度投资计划》进行了审议，并提交董事会审议。

4、独立董事专门会议

2025 年度参加了 4 次独立董事专门会议，审议通过了《关于<陕西烽
火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案、《关于 2025 年关联租赁交易……
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