公告日期：2026-04-29

西部证券股份有限公司

关于陕西烽火电子股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“独立财务顾问”）作为陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“烽火电子”、“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对烽火电子2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票 114,249,034 股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61元。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《陕西烽火电子股
份有限公司验资报告》（希会验字[2025]0012 号），截至 2025 年 6 月 10 日，公
司 已 收 到 主承 销商 西 部 证 券 股份有限 公 司 划转 的股票 募集 款人民 币
878,874,975.17 元（募集资金总额扣除承销费含税金额）。

（二）募集资金具体使用情况

募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及截至 2025 年 12 月 31
日余额，公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况列示如下：

单位：万元

项目 余额

1、募集资金总额 89,000.00

减：各项发行费用 1,998.65

2、募集资金净额 87,001.35

3、实际收到的募集资金 87,887.50

其中：未支付发行费用 886.16

加：累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除 26.14
手续费的净额

减：截至 2024 年末使用募集资金金额（含前期 -
自有资金投入置换金额）

减：2025 年年度使用募集资金金额 49,158.57

减：2025 年度支付发行费用 387.50

募集资金账户期末余额 38,367.58

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简
称“管理办法”），并于 2025 年 9 月 25 日第十届第四次董事会会议审议通过。
（二）募集资金三方监管协议签署情况

公司与招商银行股份有限公司宝鸡分行（乙方）及西部证券股份有限公司（丙
方）于 2025 年 6 月 19 日签订了《募集……
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