公告日期：2026-04-29

陕西烽火电子股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

受第十届董事会委托，现对2025年度董事会工作报告如下，请审议：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，坚决贯彻执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，认真履行自身职责，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2025年年度的工作报告如下：

一、公司 2025 年经营情况

2025年是公司提质增效、攻坚克难的一年，面对市场竞争日趋激烈、转型升级任务艰巨、经营压力持续加大的多重挑战，公司上下紧紧围绕年度目标任务，以创新驱动为核心，以提质增效为主线。2025年，公司实现营业收入16.73亿元，较上年同期减少13.60%，实现归属于母公司所有者的净利润-29,555.80万元。研发投入3.84亿元，较上年同期增加4.74%。

（一）顶压前行，经营质效运行平稳

2025年，公司面对行业结构性调整，客户需求不足等现状，坚
业保持稳中向好势头，行业地位、市场优势进一步巩固，并首次进入航天搜救、民航搜救等领域。网络通信业务成功进入5G通信、无人机通信新领域，在无人化、网络化等多网融合方面取得突破。民航业务再获突破，某高频通信系统竞标胜出，夯实公司在大飞机通信领域领先地位，中标多型研制项目，推动超短波通信技术向低空经济领域拓展。

（二）创新驱动，科技成果蓄势赋能

坚持科技与产业深度融合，以科技创新提升核心竞争力，创新成果竞相涌现，持续优化科研管理体系，保障较高研发投入，重视科研投入产出，科研管理效率不断提升。全年科研项目竞标胜出30余项，开展科研项目210余项。公司获省部级科技进步奖2项、集团科技进步奖6项；全年专利授权60余件，完成软件著作权登记8件。
（三）走深走实，改革攻坚深入推进

坚持以改革破除体制机制障碍，激发内生发展动力。着力在运营体制机制、研发管理体制机制、制度体系、组织机构等方面持续深入，加快形成支撑公司高质量发展的动力源泉。国企改革提升行动及科改台账任务全面完成，重点科技型企业改革扎实推进，斯迪瑞通过国家级高新技术企业认定，公司、烽火实业入选陕西省绿色工厂名单。

（四）攻坚克难，并购重组圆满收官

历时三年的上市公司资产重组最终落地，成功募集配套资金8.9亿元，是上市公司资本运作的重要探索实践，也为公司在经营
有效缓解了经营压力，同时也释放了财务风险。公司市值创历史新高，达到137亿元，较“十三五”末增长了211%。

（五）多措并举，队伍建设持续加强

报告期，公司以建立内部人才市场为牵引，系统推进“选、育、用、留”，实现人才资源的优化配置与高效利用。严格落实员工待岗管理，持续推进员工职业生涯发展“三通道”建设，多人荣获“陕西省国防科技工业劳动模范、宝鸡市五一劳动奖章”等省市级荣誉。
（六）把控风险，法治建设有效实施

2025年，公司充分发挥党委在推进中心法治建设中的领导核心作用。持续推进企业制度建设，系统梳理、修订、完善系列制度。高质量推进合规管理工作有效实施，充分发挥服务、支撑和保障作用。以坚决法律维权、坚决法律确权、坚决引导法律行权为原则，正确处理案件依法维权关系，既强化权益维护又严控风险隐患。同时紧密围绕企业发展需要，结合“八五普法”宣贯工作，广泛开展普法宣传教育，不断提高干部职工法治意识。

二、董事会日常工作情况

（一）公司治理情况

公司严格遵守监管法规及上市规则，健全完善治理架构，各治理主体权责明晰、规范运作。董事会专门委员会履职到位，独立董事充分发挥监督作用。内控机制完备、风控体系健全，严格规范信息披露，切实维护全体股东合法权益，公司治理规范稳健、运营有序。

2025年，公司董事会全面落实国企改革三年行动、科改示范行
动等专项改革任务，加强公司治理，完善委派董监事管理；组织开展董事会决议事项跟踪落实及后评估，落实董事会六项职权。积极组织公司董事和高级管理人员参加监管部门的专题培训，提高其履职能力；制定修订了公司《市值管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》等制度，进一步提高了公司的规范运作水平。

（二）会议召开情况

2025年公司共召开了11次董事会、2次股东会。会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深……
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