公告日期：2026-04-30

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：
2026-018

陕西烽火电子股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 29 日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第九
次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 24 日以
电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司 2026 年第一季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

2、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为持续优化内部生产资源配置与业务布局，对公司部分内部组织机构及其职能进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《2026 年第一季度报告》详见公司 2026 年 4 月 30 日详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月三十日

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