公告日期：2026-06-09

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-34
陕西省国际信托股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:50。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 6 月 18 日。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本

通知附件 2）。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：陕西省西安市高新区锦业一路 8 号泰信大厦 27 层会议室。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

关于制订《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办

1.00 非累积投票提案 √

法》的议案

（二）报告事项

2025年度董事监事履职评价报告。

（三）提案的披露情况

1.上述审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单

独计票，并根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2.上述审议事项已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过。第十届董

事会第三十七次会议听取了《2025年度董事监事高级管理人员履职评价报告》，
按照行业监管相关规定，董事监事履职评价结果向本次股东会报告。审议及报告

事项具体内容详见2026年6月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2

026年第一次临时股东会议案》（2026-35）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持加盖公章的法人营

业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东

账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；法人股东由代理人出席

会议的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；

2. 自然人股东本人亲自出席会议的，自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户……
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