公告日期：2026-06-27

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-37
陕西省国际信托股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）14:50。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦公司会议
室。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表453人，代表股份
2,520,442,274 股，占公司有表决权股份总数的49.2854%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表股份2,482,254,103 股，占公司有表决权股份总数的48.5387%。

通过网络投票的股东450 人，代表股份38,188,171股，占公司有表决权股
份总数的0.7467％。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表451人，代表股份
292,720,850股，占公司有表决权股份总数的5.7239%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表股份254,532,679 股，占公司有表决权股份总数的4.9772%。

通过网络投票的股东450 人 ，代表股份38,188,171股 ，占公司有表决权股
份总数的0.7467％。

3. 公司董事、董事会秘书和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王可露、王
浩丞出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。会议审 议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议 表
同意 反对 弃权

案 决
序 结
议案名称 比例 比例 比例

号 股数（股） 股数（股） 股数（股） 果
（%） （%） （%）

通
关于制订《董事 过
1 和高级管理人员

2,506,627,874 99.4519% 13,463,800 0.5342% 350……
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