公告日期：2025-10-11

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-67

陕西省国际信托股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:50。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表593人，代表股份2,518,832,931股，占公司总股份的49.2540%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份2,482,739,503 股，占公司总股份的48.5482%。

通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的 0.7058％。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表591人，代表股份 291,111,507股，占公司总股份的5.6925%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份255,018,079 股，占公司总股份的4.9867%。

通过网络投票的股东589人，代表股份36,093,428股，占公司总股份的 0.7058％。

3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师
田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议 案1、2、3为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审 议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议 同意 反对 弃权 表

案 决
议案名称 比例 比例 比例

序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）

号 果

关于修订《公司 通
1 2,512,832,960 99.7618 3,874,648 0.1538 2,125,323 0.0844

章程》的议案 过

关于修订《股东

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