公告日期：2026-03-07

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2026-24
陕西省国际信托股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:50。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月6日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层会议室。

4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。

7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表653人，代表股份2,519,519,895股，占公司总股份的49.2674%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2,483,761,803 股，占公司总股份的48.5682%。

通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的 0.6992％。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表651人，代表股份 291,798,471股，占公司总股份的5.7059%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份256,040,379 股，占公司总股份的5.0067%。

通过网络投票的股东647人，代表股份35,758,092股，占公司总股份的0.6992%。
3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所
见证律师王普、王可露出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，其中，议 案均6、7和8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议 审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

议 同意 反对 弃权 表

案 决
议案名称 比例 比例 比例

序 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
（%） （%） （%）

号 果

2025 年度财务

决算及 2026 年 通
1 2,515,885,500 99.8558 2,996,135 0.1189 638,260 0.0253

度财务预算报 过
告

2025 年度利润 ……
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