公告日期：2026-04-29

供销大集集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及
《公司章程》、公司《独立董事制度》、董事会各专门委员会实施细则的规定，在
2025 年度工作中恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面
的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年履行职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2025年公司召开董事会 9次，股东会 4次，本人均按照会议要求予以出席或列席。
本人有足够的时间和精力有效履行职责，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲
自出席董事会会议的情形。本人对提交公司董事会、股东会审议的议案均认真审议，
以审慎的态度行使相应表决权。同时，本人认为公司董事会、董事会专门委员会、股
东会的召集召开符合法定程序，相关事项均严格履行了法定的决策程序，合法有效；
在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥独立董事在上市公司治理
方面的作用，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人对公司本年度董事会各项议
案及非董事会议案的其他事项均未提出异议。

本人出席会议具体情况如下：

本年应参加董事会次数 本年亲自出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东会次数

9 9 0 0 4

二、发表独立意见及独立董事专门会议工作情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，2025年就以下事项作出了客观、独立
和公正的判断，并发表了独立意见，促使董事会决策更为客观公允。

1.就 2025 年 4 月 25 日第十一届董事会第十一次会议审议的《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。

2.就 2025 年 5 月 29 日第十一届董事会第十二次会议审议的《关于控股子公司与
供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，于独立董事专门会议上发表了

同意意见。

3.就 2025 年 8 月 11 日第十一届董事会第十三次会议审议的《关于为控股子公司
提供财务资助额度的议案》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。

4.就 2025 年 8 月 27 日第十一届董事会第十四次会议审议的《关于供销集团财务
有限公司 2025 年半年度风险评估报告》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。
5.就 2025 年 11 月 28 日第十一届董事会第十七次会议审议的《关于与供销集团

财务有限公司签订金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司的风险评

估报告》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。

6.就 2025 年 12 月 30 日第十一届董事会第十八次会议审议的《关于子公司增资

放弃优先认缴出资权的议案》，于独立董事专门会议上发表了同意意见。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个
专门委员会。本人担任第十一届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。2025年，本人认真履行了相应责任和义务，作为提名委员会主任
委员，主持了提名委员会的会议，对聘任财务总监事宜进行审核，发挥了提名委员会
的专业职能；作为审计委员会委员，对公司年度审计、定期报告编制、内部控制、聘
任财务总监、聘请会计师事务所等工作进行监督和核查；作为薪酬与考核委员会委员，
对公司董事和高级管理人员薪酬情况进行审议。

2025年本人出席董事会专门委员会会议情况具体如下：

序号 会议 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席会议次数 缺席次数

1 审计委员会会议 7 7 0 0

2 战略委员会会议 0 0 ……
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