公告日期：2026-04-29

关于董事 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬与考核方案

为落实上市公司治理监管要求，健全科学规范、权责清晰

的董事薪酬管理体系，强化董事履职尽责、规范决策、有效监

督的责任意识，提升公司治理运行质效，依据《公司法》《证

券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》

《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，结

合公司实际情况，制定本方案。

一、2025 年度董事薪酬确认

1.独立董事，实行年度固定津贴制，按照股东会审议标准

执行，每人每年税前 12 万元，按月发放，不参与公司经营绩效

分配。

2.在股东单位任职并领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬。

3.兼任公司高级管理人员职务的董事，薪酬管理与考核兑

现适用公司高级管理人员相关制度及薪酬考核方案，按其兼任

的高级管理人员职务进行考核并发放薪酬。

4.2025 年度董事报酬情况

单位：万元

社会保险、住房公积金、 是否在
姓名 性别 年龄 职务 任职 应付年 商业补充医疗保险及雇主 其他货币性收入 公司关
状态 薪/津贴 责任险的单位缴存部分 联方获
取报酬

朱延东 男 49 董事长 现任 - - - 是

王永威 男 56 副董事长 现任 - - - 是

王仁刚 男 55 董事、总裁 现任 - - - 否

徐序 男 42 董事 现任 - - - 是

杨钧 男 57 独立董事 现任 12 - - 否

李丽 女 50 独立董事 现任 12 - - 否

李学永 男 58 独立董事 现任 12 - - 否

合计 - - - - 36 - - -

注 1：2025 年 6 月 19 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险
的议案》，公司购买中国平安财产保险股份有限公司发行的《A 股上市公司、董监事及高管责任保险》，保险费用
22.6 万元（未计入报告期内董事和高级管理人员薪酬），保险期间为 2025 年 9 月 16 日至 2026 年 9 月 15 日。

注 2：上述独立董事津贴为税前金额。

注 3：公司董事、总裁王仁刚按照其兼任的高级管理人员职务领取薪酬。

二、2026 年度董事薪酬与考核方案

（一）总体原则

坚持治理导向、激励约束协同、合规从……
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