公告日期：2026-04-29

供销大集集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会工作汇报如下：
第一部分 管理层讨论与分析

（参见 2025 年年度报告第三节，此处省略）

第二部分 董事会日常工作情况

一、董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，情况如下：

1.2025 年 1 月 9 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于聘任财务总
监的议案》。

2.2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过以下议案：

⑴《2024 年董事会工作报告》；

⑵《2024 年总裁工作报告》；

⑶《2024 年度内部控制评价报告》；

⑷《2024 年度社会责任报告》；

⑸《2024 年度财务决算报告》；

⑹《2024 年度利润分配预案》；

⑺《关于申请融资授信额度的议案》；

⑻《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；

⑼《2024 年年度报告和摘要》；

⑽《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

⑾逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》：

①《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方 2025 年度日常关联交易预计》；

②《关于与其他持股 5%以上股东及其一致行动人或其关联方 2025 年度日常关联
交易预计》。

⑿《2025 年第一季度报告》；

⒀《关于对独立董事 2024 年度独立性评估的议案》；

⒁《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》；
⒂《关于调整独立董事津贴的议案》；
⒃《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3.2025 年 5 月 29 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过以下议案：
⑴《关于申请与控股子公司互保额度的议案》；
⑵《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；
⑶《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》；
⑷《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》；
⑸《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4.2025 年 8 月 11 日，公司第十一届董事会第十三次会议审议通过以下议案：
⑴《关于子公司为项目客户提供银行按揭贷款担保的议案》；
⑵《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》；
⑶《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
⑷《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

5.2025 年 8 月 27 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过以下议案：
⑴《2025 年半年度报告及摘要》；
⑵《关于供销集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告》。

6.2025 年 9 月 25 日，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过以下议案：
⑴《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》；
⑵《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
⑶逐项审议通过《关于修订公司章程及修订、制定若干内控管理制度的议案》：①《关于修订公司章程的议案》；
②《关于修订股东大会议事规则的议案》；
③《关于修订董事会议事规则的议案》；
④《关于修订股东大会授权办法的议案》；
⑤《关于修订独立董事制度的议案》；
⑥《关于修订关联交易管理办法的议案》；
⑦《关于修订累积投票制实施细则的议案》；
⑧《关于修订对外担保管理办法的议案》；
⑨《关于制定证券投资管理制度的议案》。
⑷《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

7.2025 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《2025 年第
三季度报告》。

8.2025 年 11 月 28 日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过以下议案：

⑴《关于与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

⑵《关于对供销集团财务有限公司的风险评估报告》；

⑶《关于调整公司组织架构的议案》

⑷逐项审议通过《关于修订、制定若干内控管理制度的议案》：

①《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》；

②《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》；

……
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