公告日期：2016-09-19

公告编号：2016-048

证券代码：430604 证券简称：三炬生物 主办券商：中泰证券

福建三炬生物科技股份有限公司

2016年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月15日上午8时在公司会议室召开2016年第一次职工代表大会。

会议通知已于2016年8月31日以书面形式通知全体职工代表。职工代表共同选举肖勇仕主持本次会议，应出席会议的职工代表10人，实际出席职工代表10人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以现场举手表决的方式形成如下决议：

由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2016年9月15日上午8时，召开2016年第一次职工大会进行职工代表监事换届选举。选举公司第一届监事会股东监事余劲聪任职第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2016年9月15日起，至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2016-048

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月19日

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