公告日期：2026-05-12

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-025
重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月15日下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月11日。

7.会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2026年05月11日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务

4.00 预算报告》 非累积投票提案 √

《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关

5.00 联交易的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人

6.00 员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬

7.00 管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 25 日披露的相关公告。

上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。
上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。