公告日期:2019-04-23
证券代码:831294 证券简称:中德科技 主办券商:光大证券
浙江中德自控科技股份有限公司
2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月14日9时。
预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
(七) 会议地点
公司二楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2018年年度报告及年度报告摘要》
公司2018年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
(二)审议《2018年度董事会工作报告》
公司2018年度董事会工作报告。
(三)审议《2018年度监事会工作报告》
公司2018年度监事会工作报告。
(四)审议《2018年度财务决算报告》
公司2018年度财务决算报告。
(五)审议《2019年度财务预算报告》
公司2019年度财务预算报告。
(六)审议《2018年度利润分配预案》
依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,并结合公司实际经营情况,公司拟决定2018年度进行利润分配。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《2018年年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-005)。
(七)审议《关于公司2019年度向关联方中德机械集团有限公司借款的议案》
为解决公司生产经营资金所需,公司与中德机械集团有限公司签订《借款协议》,约定了公司2019年度向中德机械集团有限公司借款事宜。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-006)。
(八)审议《关于公司及子公司2019年度向银行申请借款总额度的议案》
满足公司及子公司正常生产经营周转资金的需要,根据公司及子公司2019年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,公司及子公司预计2019年度向银行申请借款的总额度为10,000.00万元。公司及子公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的,根据《公司章程》另行审议。
(九)审议《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会[2018]15号》的相关规定,公司需变更会计政策。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的的《会计政策变更公告》(公告编号:2019-007)。
(十)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人或负责人代表法人、其他组织出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)由法人或其他组织股东委托非法定代表人、负责人出席本次会议的,应出示……
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