公告日期：2025-09-17

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-055
重庆三峡油漆股份有限公司

关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与合作方共同出资设立嘉兴点石新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙），该合伙企业取得嘉兴市南湖区行政审批局颁发的营业执照，最终核定名为嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙
企业”“新材料基金”），营业期限为 2018 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日。
由于市场整体资本化放缓，新材料基金所投项目无法在现有存续期间完成全部项目的退出及清算工作。为实现所投项目顺利退出，充分维护和保障投资人的利益，公司第十届董事会第二十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交
易的议案》，同意延长合伙企业存续期至 2026 年 3 月 31 日。关联董事袁富强、
李勇、谢国华、周召贵均回避表决。公司第十届董事会第八次独立董事专门会议就该事项进行了审议，全体独立董事一致同意该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需经新材料基金合伙会议决议同意后方可实施。

重庆化医控股（集团）有限公司（以下简称“化医集团”）为公司的间接控股股东，鉴于基金的共同投资方重庆化医新天投资集团有限公司（以下简称“新天投资”）、重庆市映天辉氯碱化工有限公司（以下简称“映天辉”）、重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“点石基金”）与公司同受化
医集团间接控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，上述交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

（一）重庆化医新天投资集团有限公司

1.基本情况

成立日期：2014-07-23

法定代表人：杜铭

注册资本：50,000 万元

企业性质：有限责任公司

住所：重庆市渝中区解放碑五四路 28 号名义层第 10 层

经营范围：一般项目：投资管理（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；利用自有资金从事投资（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；资产管理；财务咨询；投资咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；企业营销策划、企业形像策划；房地产开发（取得资质许可后方可执业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.财务数据

新天投资最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目名称 截至 2024 年 12 月 31 日 截至 2025 年 6 月 30 日

（经审计） （未经审计）

资产总额 33,080 32,703

负债总额 2,257 1,893

所有者权益 30,823 30,810

项目名称 2024 年度（经审计） 2025 年半年度（未经审计）

营业收入 60.57 0

净利润 -8,086.87 -13.12

3.关联关系

化医集团通过下属子公司间接持有新天投资股份，新天投资与公司同受化医集团间接控制，……
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