公告日期：2025-09-17

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-053
重庆三峡油漆股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 16
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文
件已于 2025 年 9 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事，经
全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的上披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第二十三次会议决议

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年9月17日

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