公告日期：2026-03-17

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-003
重庆三峡油漆股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

鉴于重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
的规定，公司于 2026 年 3 月 16 日召开的第十届董事会第二十七次会议，审议通
过了《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项表决。

公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1
名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

公司董事会提名委员会对公司第十一届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查，认为第十一届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司董事会同意提名秦彦平、袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名严长云、汪青松、瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。第十一届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事薪酬为 5 万元/人/年（税前）。

严长云为会计专业人士、汪青松为法律专业人士、瞿伦君为材料学专业人士，三名独立董事候选人均尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。各独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第十四届第三次职工代表大会，选举周勇为公
司第十一届董事会职工董事，具体内容详见公司同日披露的《关于选举产生职工董事的公告》。周勇将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期一致。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。公司对第十届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1.公司第十届董事会第二十七次会议决议；

2.公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2026 年 3 月 17 日

附件：

第十一届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

秦彦平：男，1975 年生，工商管理硕士，高级政工师、经济师，历任重庆医药上海药品销售有限责任公司 OTC 推广部副经理、经理，重庆和平药房连锁有限责任公司市场部副经理、品类管理部副部长、部长，贵州省医药（集团）和平药房连锁有限公司常务副总经理，重庆医药股份有限公司董事会秘书、总经理助理、办公室主任、董事会办公室主任，重庆医药和平医药新产品有限公司董事长，重庆医药上海药品销售有限责任公司董事长，重庆化医控股（集团）公司组织与人力资源部（信访办公室）部长（主任），重庆特品化工有限公司党委副书记、董事，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公司党委副书记、纪委书记、董事等职务。现任公司党委书记、董事长。

秦彦平持有本公司 26,000 股股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。