公告日期：2026-03-17

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-005
重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 27 日

7、出席对象：

（1）于 2026 年 3 月 27 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 应选人数（5）
1.00 累积投票提案

非独立董事的议案》 人

1.01 选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 应选人数（3）
2.00 累积投票提案

独立董事的议案》 人

2.01 选举严长云为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

1、本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，本次提案均采用累积投票制进行逐项表决。本次股东会应选举非独立董事5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选……
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