公告日期：2026-03-28

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-006
重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）于2026年03月17日在《中国证
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（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年04月02日下午14:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年04月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年04月02日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年03月27日。

7.会议出席对象：

（1）凡于股权登记日2026年03月27日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 应选人数（5）
1.00 累积投票提案

非独立董事的议案》 人

1.01 选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李勇为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举周召贵为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举杨晓斌为公司第十一届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会 应选人数（3）
2.00 累积投票提案

独立董事的议案》 人

2.01 选举严长云为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举汪青松为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举瞿伦君为公司第十一届董事会独立董事 累积投票提案 √

1、本次提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
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