公告日期：2026-04-03

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-009
重庆三峡油漆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）14:00。

网络投票时间：2026 年 4 月 2 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 2
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4 月2 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）现场会议主持人：秦彦平。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）公司于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 3 月 27 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》《关于召开 2026 年第一

次临时股东会的提示性公告》。

二、会议出席情况

（一）出席现场会议及网络投票股东情况

现场 网络 合计

占公司 占公司 占公司有
会 议 出 人 代 表 股 份 有表决 人 代表股份 有表决 人 代 表 股 份 表决权股
席情况 数 数（股） 权股份 数 数（股） 权股份 数 数（股） 份总数比
总数比 总数比 例（%）
例（%） 例（%）

1.总体出 0.0741

1 175,808,982 40.5471 74 321,453 75 176,130,435 40.6212
席情况 %

2. 持 股
5% 以 下

0.0741

中 小 股 0 0 0 74 321,453 74 321,453 0.0741%
%

东 出 席
情况

（二）出席（列席）现场会议的其他人员

公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会现
场会议。

三、议案审议及表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，议案的具体表决情况如下：

1.00 关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

1.01 选举秦彦平为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 175,880,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8579%；
中小股东总表决情况：

同意 71,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
22.1522%。

表决结果：通过。

1.02 选举袁富强为公司第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 175,878,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ……
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