公告日期：2026-04-03

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-010
重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2026 年 4 月 2 日在重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室以现
场与通讯表决相结合的形式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由全体董事共同推选秦彦平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举秦彦平为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会选举了审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会各专门委员会委员，具体如下：

审计与风险委员会：严长云、汪青松、瞿伦君，主任委员由严长云担任；
提名委员会：汪青松、秦彦平、李勇、严长云、瞿伦君，主任委员由汪青松担任；

薪酬与考核委员会：瞿伦君、严长云、杨晓斌，主任委员由瞿伦君担任；

战略与 ESG 委员会：秦彦平、周勇、袁富强、瞿伦君、汪青松，主任委员由秦彦平担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

公司董事会聘任李强为公司总经理，聘任胡忠超、龙强为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会聘任郭志强为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会及审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》

公司董事会聘任曹芳为公司董事会秘书、总法律顾问，任期与本届董事会一致。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会聘任王正一为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于修订＜内幕信息及知情人管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》
具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件
公司第十一届董事会第一次会议决议
特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2026年4月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。