公告日期：2026-04-25

重庆三峡油漆股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

宋蔚蔚

2025 年度，作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律法规、规章等的规定，谨慎、认真、勤勉地审议各项议案，履行了独立董事的职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人宋蔚蔚，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，注册会计师。历任重庆理工大学会计学院讲师、副教授，重庆理工微感科技有限责任公司董事长、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事，2025 年度任公司独立董事、重庆理工大学会计学院教授、国家电投集团远达环保股份有限公司独立董事、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事。经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

2025 年任职期间，公司共召开董事会 13 次，其中 7 次为现场会议，6 次为
通讯表决会议。按照公司《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本人均按时出席，不存在无故缺席的情况。本人对董事会各项议案及其他事项均未提出异议，对董事会的各项议案均投了赞成票。公司 2025 年召开的董事会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。

（二）出席股东会情况

2025 年任职期间，公司共召开股东会 4 次，本人均出席了股东会。股东会
的召集召开符合法定程序，本人没有对各项议案及公司其他事项提出异议。

（三）出席董事会专门委员会情况

1.审计与风险委员会

本人担任审计与风险委员会主任委员，2025 年度共召开 7 次会议，本人积
极参加，审议了公司定期报告、审计计划和审计工作总结；审议了公司关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案；审议了关于公司关联投资延期等事项。并提出了意见建议，切实履行了审计与风险委员会的责任和义务。

2.提名委员会

本人担任提名委员会委员，2025 年度共召开 2 次会议，本人积极参加，对
2025 年公司发生的聘任高级管理人员进行了审议，并提出了意见建议，切实履行了提名委员会的责任和义务。

3.薪酬与考核委员会

本人担任薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度共召开 1 次会议，本人积
极参加，对公司高级管理人员薪酬进行了确认，并提出意见建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

（四）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，共召开 5 次独立董事专门会议，本人对公司关联交易事项进行
了认真审阅核查，确保不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生不利影响。且不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（五）与会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与会计师事务所进行积极沟通，在会计师进场前、出具初步审计意见、年报披露前多个节点开展沟通，审阅了相关资料，并结合公司实际，与会计师事务所就定期报告涉及的重点内容进行探讨，保障审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。认真履职，积极参加公司的董事会会议，凡是由董事会决策的事项，都事先对公司提供的待决策事项背景资料进行审查，主动了解、获取作出决策所需要的情况和资料，维护了公司和公司中小股东的合法权益。

（七）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人在公司现场办公时间达 18 天，利用了包括但不限于参加公
司董事会、股东会等的机会，以及通过现场考察、听取汇报、参加会议等方式，与公司管理层、其他董事、高级管理人员等相关人员保持良好沟通，及时了解公司的生产经营和财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况等。本人在与公司相关方的交流过程中，凭借自身的专业优势，客观细致分析实际情况，为公司发展建言献策。公司董事会秘书及董事会办公室等相关工作人员在本人作为独立董事的履职过程中，详细提供各项资料，使本人能够及时、全面了解公司生产经营情况。对本人提出的专业性意见和建议，积极予以采纳并付诸行动，保证了独立董事的知情权。

（八）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未发生独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董……
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