公告日期：2026-04-25

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-020
重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7.出席对象：

（1）于 2026 年 05 月 11 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：重庆市江津区德感工业园区公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务

4.00 预算报告》 非累积投票提案 √

《关于与重庆化医控股集团财务公司持续关

5.00 联交易的议案》 非累积投票提案 √

《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人

6.00 员薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬

7.00 管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年
4 月 25 日披露的相关公告。

上述提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

上述提案 5.00 涉及关联交易，关联股东及股东代理人应回避表决且不可接受其他股东
委托进行投票。

公司独立董事将在本次 2025 年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及复印件、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照……
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