公告日期：2026-04-25

重庆三峡油漆股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会各项决议，严格依法履行董事会职责，勤勉尽责开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，及时、完整、真实、准确地履行了信息披露义务。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.94 亿元，同比增长 12.55%；实现归属于上
市公司股东的净利润 810.04 万元，同比增长 85.50%。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 16.68 亿元，归属于上市公司股东净资产为 12.64 亿元。

二、2025 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度公司董事会共召开 13 次会议，共审议 48 个议案，全部通过，无
否决议案，全部董事均亲自出席了历次会议。具体情况如下：

届次 召开时间 召开方式 审议议案

第十届董事 现场与通

会第十四次 2025.2.27 讯相结合 《关于聘任公司总经理的议案》

会议

第十届董事 现场与通

会第十五次 2025.2.28 讯相结合 《关于拟处置部分北陆药业股票的议案》

会议

《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金
融服务协议〉暨关联交易的议案》

第十届董事 《关于修订〈总法律顾问管理制度〉的议案》

会第十六次 2025.3.27 现场与通 《关于制定〈总法律顾问履职评价办法〉的议案》
会议 讯相结合 《关于对部分部门设置进行调整的议案》

《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《2024 年度总法律顾问述职报告》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第十届董事 2025.4.10 现场与通 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
会第十七次 讯相结合

届次 召开时间 召开方式 审议议案

会议

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年年度报告全文及摘要》

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报
告》

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

《2024 年度利润分配预案》

第十届董事 现场与通 《2024 年度内部控制自我评价报告》

会第十八次 2025.4.23 讯相结合 《关于确认 2024 年度公司董事、监事、高级管理人
会议 员薪酬的议案》

《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续
评估报告》

《……
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