公告日期：2026-04-25

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-015
重庆三峡油漆股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事
会会议通知及相关文件已于 2026 年 4 月 13 日以书面通知、电子邮件等方式送达
全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

董事会审议了《2025 年度董事会工作报告》，同时，公司第十届董事会独立董事宋蔚蔚、余长江、陶长元分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度独立性自查报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。董事会对 2025 年在任的三名独立董事独立性进行了评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年
度公司经营管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2025 年度财务决算报告及2026 年度财务预算
报告》

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

本议案已经审计与风险委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司的经营发展需要，结合未来业务的发展需要，更好地支持公司业务的拓展，公司拟向相关银行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度。公司申请的授信额度不代表公司实际向银行申请的贷款金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长在不超过人民币 6亿元的授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、决议、凭证等各项法律文件。此次授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年，授信期限内，额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）审议通过《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026 年与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案关联董事袁富强、李勇、周召贵、杨晓斌回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》
为了确保公司在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业……
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