公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-007
证券代码:839758 证券简称:爱范儿 主办券商:广州证券
广州爱范儿科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月14日
2.会议召开地点:广州爱范儿会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王伟兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数16,926,005股,占公司有表决权股份总数的67.68%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌》的议案1.议案内容:
公司拟申请在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌。
2.议案表决结果:
同意股数16,926,005股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2019-007
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股
东权益保护措施》的议案
1.议案内容:
拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施。2.议案表决结果:
同意股数16,926,005股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(三)审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:
授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数16,926,005股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(四)审议通过《关于广州爱范儿科技股份有限公司经营范围增项》的议案
1.议案内容:
公告编号:2019-007
广州爱范儿科技股份有限公司经营范围增项。
2.议案表决结果:
同意股数16,926,005股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(五)审议通过《关于因变更公司经营范围而修改广州爱范儿科技股份有限公司章程》
的议案
1.议案内容:
因变更公司经营范围而修改广州爱范儿科技股份有限公司章程。
2.议案表决结果:
同意股数16,926,005股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜》的议
案
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数16,926,005股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会……
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