公告日期：2025-07-08

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-045
海南海药股份有限公司

关于接受关联方财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）资金需求
和未来发展战略需要，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第十一届董事会第二十六次
会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》。公司拟接受控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下简称“医药控股”）提供的财务资助，本次财务资助最高不超过人民币 5 亿元，借款期限为三年，在上述借款额度内，资金可以滚动使用。本次借款的资金主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次接受财务资助事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。王建平先生、封多佳先生、田勇先生为审议本次议案的关联董事，已回避本议案的表决。公司已召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议本议案，已过半数同意将本议案提交董事会审议。本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避本议案的表决。
二、关联方基本情况

1.企业基本情况

名称：新兴际华医药控股有限公司

统一社会信用代码：91110000MA01AW798M

成立时间：2018 年 03 月 13 日

注册资本：人民币 150,000 万元

法定代表人：王建平

住所：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 17 层 1701 内 24

主要经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、医疗器械研究；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

医药控股股权结构：新兴际华集团有限公司持有医药控股 100%股权。

2.医药控股 2024 年度经审计的营业收入 111,924.13 万元，净利润

-259,754.59 万元，截至 2025 年 4 月 30 日未经审计的总资产 765,513.27 万
元。

3.关联关系说明

新兴际华医药控股有限公司持有公司控股股东海南华同实业有限公司 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，医药控股为公司的关联方。

经查证，新兴际华医药控股有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。
三、财务资助协议的主要内容

甲方（借款人）:海南海药股份有限公司

乙方（出借人）:新兴际华医药控股有限公司

1. 甲方因业务经营需要，向乙方申请借款，经乙方审查，同意借款给甲方。
2. 经甲乙双方协商确定：本协议下的借款，甲方只能用于经营所用的资金。
3. 协议项下最高借款金额为人民币 5 亿元整。该最高借款限额可由借款人
一次或多次申请；出借人有权根据借款人的申请借款条件和出借人的经营状况，决定向借款人一次或分次发放借款。

本协议项下的最高额借款发放期间为三年，自本协议生效之日起算。在上述约定的借款发放期间和最高借款限额内，双方不再逐笔签订借款合同，具体发放
的每笔借款的金额以相应的借款借据(转账凭证作为付款依据)记载为准，借款人对此无异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。借款人可提前偿还本合同项下的所有借款。

4. 本合同项下发放的借款，其到期日不得超过上述约定的借款发放期间的截止日。

5. 本协议项下的借款资金使用费为 5.00%/年。

6. 本协议项下的借款结算资金占用费的基数为每年 360 天，从到款之日起，
按照实际划款金额和占用天数计收。

7. 乙方在发放借款时，乙方应要求甲方提供相关的担保或保障措施。

8. 本协议自双方法定代表人或书面授权代表签章并加盖单位公章，并经双方有权机构审议……
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