公告日期：2025-12-11

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076
海南海药股份有限公司

第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以
电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

为完善股东会的职责权限，规范其组织和行为，提高股东会议事效率，同时结合《公司法》要求，对照最新《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关条款，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据《上市公司独立董事管理办法》（2025 年修正）以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

根据《上市公司章程指引》以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 ……
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