公告日期：2026-02-26

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2026-010
海南海药股份有限公司

关于与新兴际华集团财务有限公司签署《金融服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2023 年 04
月 23 日与新兴际华集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，由财务公司为海南海药及子公司提供存款、结算、综合授信等金融服
务，期限自 2023 年 04 月 23 日至 2026 年 04 月 22 日，现根据业务需要拟续签协
议，即期限自 2026 年 04 月 23 日至 2029 年 04 月 22 日。协议有效期内公司及控
股子公司在财务公司每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币 10亿元；财务公司向海南海药（包括海南海药控股子公司）提供的综合授信余额合计最高不超过人民币 10 亿元。

公司于 2026 年 2 月 25 日召开第十一届董事会第三十一次会议，以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案》。该议案关联董事王建平先生、封多佳先生、张然女士已回避表决。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避本议案的表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

企业名称：新兴际华集团财务有限公司

法定代表人：左亚涛

注册资本：100,000 万元

住所：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层

统一社会信用代码：91110105MA02075P47

金融许可证机构编码：L0282H211000001

成立日期：2021 年 1 月 29 日

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：新兴际华集团有限公司持有 100%股权

财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 103.12 亿元，负债
总额 92.22 亿元，所有者权益 10.90 亿元，2024 年度收入 1.15 亿元，实现净利
润 4,889.12 万元。（以上数据经审计）

（二）关联关系说明

100% 100%

100%

持有 22.89%的股份

关联关系如上图，海南海药和财务公司均为新兴际华集团有限公司控制的企 业。

（三）履约能力分析

财务公司是经原中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。经查证，新兴际华集团财务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价原则和定价依据

(1)财务公司承诺向海南海药提供优惠的贷款利率，并在满足监管要求下不高于海南海药在其它国内主要商业银行可取得的同类同期同档次贷款利率；以及财务公司向新兴际华集团同信用级别的其他成员单位提供同类同期同档次贷款的平均利率水平。

(2)财务公司为海南海药提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，在满足监管要求下不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于新兴际华集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

财务公司金融服务定价遵循公平合理原则， 符合中国人民银行相关制度及要求。公司与新兴际华财务公司之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的平等原则下进行，双方之间的合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。
四、金融服务协议的主要内容

甲方：海南海药股份有限公司

乙方：新兴际华集团财务有限公司

（一）合作原则

甲、乙双方同意进行合作，由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。
甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的……
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