公告日期：2026-04-11

2025 年度独立董事述职报告

(独立董事:胡秀群)

作为海南海药股份有限公司（以下简称“海南海药”或“公司”）的独立董

事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公

司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、独立自主地履行职责，切实

维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告

如下：

一、个人基本情况

胡秀群女士：汉族，1973 年生，天津大学管理学（财务管理方向）博士，

美国俄勒冈大学（Oregon University）高级访问学者。现任海南大学会计学教

授，研究生导师。曾兼任海南大学经济与管理学院会计系主任，海南省三沙市财

税局局长助理（挂职），海南天然橡胶产业集团股份有限公司独立董事、审计委

员会主任。现兼任海南海峡航运股份有限公司独立董事、审计委员会主任。现任

公司第十一届董事会独立董事。

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认任职符合《上市公司独立董

事管理办法》规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会。

二、2025 年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出 以通讯方式 是否连续

董事姓名 参加董事会 席董事 参加董事会 委托出席董 缺席董事 两次未亲 出席股东
次数 会次数 次数 事会次数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

胡秀群 9 1 8 0 0 否 7

经对公司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，
未出现投反对票或者弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

（1）审计委员会

作为公司第十一届董事会审计委员会召集人，严格按照《董事会审计委员会

议事规则》等规定，组织审计委员会开展相关工作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，本人组织召开 6 次会议，主要监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审阅公司年度审计工作计划；监督公司内部控制体系的建设与执行，指导内控自我评价工作的规范开展；组织评估会计师事务所履职质量，审议续聘会计师事务所议案并提出专业意见；就聘任总会计师事项进行资格审查；针对财务管理及内控薄弱环节提出改进建议，推动公司治理机制持续优化。

（2）提名委员会

作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，本人参加 3 次提名委员会会议，对提名董事、高级管理人员的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

（3）薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定积极参加会议。报告期内，本人参加 1 次薪酬与考核委员会会议。就董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审议，并对薪酬方案的执行情况进行监督。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，出席了 5 次独立董事专门会议，主要审查关联交易、关联方财务资助等事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构、会计师事务所进行日常沟通，在公司年报审计期间，关注公司重点审计事项、审计计划、审计重点等事项，与相关内部审计人员及会计师事务所保持详细沟通，确保审计工作质量和效率，维护公司全体股东的利益。

5、维护股东合法权益及与中小股东的沟通交流情况

（1）审慎客观行使表决权

2025 年度，本人对于董事会审议的议案，及时向公司充分了解相关情况，
并查阅相关法律、法规，独立、客观地做出判断，在决策中发表专业意见，并审慎行使表决权。

（2）本人重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，对公司信息披露的情况进行监督，督促……
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