公告日期：2026-03-03

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-006 号

海南海德资本管理股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开 2026
年第一次临时股东会，审议通过了公司第十一届董事会换届选举的相关议案，选举产生了 4名非独立董事和 3 名独立董事。同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，选举了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。具体成
员如下：

（一）非独立董事：蒲建平先生（董事长）、梁译之先生（副董事长）、李镇光先生、王波先生

（二）独立董事：邢红梅女士、李世勇先生、王小骄女士

公司第十一届董事会任期 3 年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满止。公司第十一届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第十一届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、第十一届董事会各专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设提名委员会、战略委员会、风险管理与审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：蒲建平（主任委员）、梁译之、李世勇

风险管理与审计委员会：李世勇（主任委员）、李镇光、邢红梅

提名委员会：王小骄（主任委员）、蒲建平、李世勇

薪酬与考核委员会：邢红梅（主任委员）、梁译之、李世勇

上述董事会各专门委员会的任期与第十一届董事会任期一致。提名委员会、风险管理与审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，风险管理与审计委员会的主任委员李世勇先生为会计专业人士，且风险管理与审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

（一）总经理：梁译之先生

（二）副总经理：王忠坤先生、王波先生

（三）财务总监：王忠坤先生

（四）董事会秘书：张大伟先生

（五）证券事务代表：何燕女士

上述高级管理人员及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。董事会秘书张大伟先生、证券事务代表何燕女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张大伟 何燕

海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号 海南省海口市秀英区长滨东三街 5 号
联系地址 首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层； 首东逸海国际广场写字楼大厦 25 层；
北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦
三层 三层

电话 0898-68605925 010-68311821、0898-68650601

传真 无 无

电子信箱 zhangdawei@hd-amc.cn heyan@hd-amc.cn

四、换届离任情况……
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