公告日期：2026-04-29

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-008 号

海南海德资本管理股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 27 日下午 15:00，以现场方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室召
开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中董事李镇光先生因个人原因委托独立董事邢红梅女士参加；公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蒲建平先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2025 年度在公司任职的独立董事向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会进行述职；董事会风险管理与审计委员会向董事会提交了《2025 年度董事会风险管理与审计委员会履职情况报告》。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事
述职报告》及《2025 年度董事会风险管理与审计委员会履职情况报告》。

本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（五）审议并通过了《2025 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

根据《公司法》《公司章程》及公司现行有效的股东回报的相关规定，综合考虑公司现阶段的经营状况、财务状况和未来发展规划等因素，为保证公司高质量和可持续发展，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年度利润分配的预案》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2025 年年
度股东会审议。

（六）审议并通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

公司董事会认为：公司 2025 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

详细内容请见与本公告同日披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案，本议案将提交公司 2025 年年
度股东会审议。

（七）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（八）审议并通过了《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2025 年度履职情况
评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

详细内容请见与本公告同日披露的《董事会风险管理与审计委员会对年审会计师 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（九）审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。