公告日期：2026-04-29

海南海德资本管理股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（胡全森）

2025 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本
人根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽
责义务。因任期届满，本人于 2026 年 3 月 2 日离任，不再担任公司董事会独立董事及各专
门委员会中相关职务，现将本人 2025 年任职期间（以下简称“任职期间”）履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡全森，1968 年 3 月出生，硕士，注册会计师，高级会计师。曾任湖北省供销合作社
联合社审计处科员，湖北省农业生产资料总公司富来地复合肥厂副厂长，武汉正信产业发展公司计划财务部副经理，武汉国际信托投资公司审计部副经理，方正东亚信托投资有限责任公司审计稽核部总经理，国通信托有限责任公司监察审计部总经理，本公司第十届董事会独立董事。

（二）独立性说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人及本人直系亲属、主要社会关系未直接或间接持有公司股份；本人未从公司及其主要股东、实际控制人处获取除独立董事津贴外的其他利益；不存在其他可能影响本人独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会、3 次股东会。任职期间，本人作为公司独立董事亲
自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺

席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人任职期间具体出席董事会、股东会的情况如下：

是否连续两

独立董事姓 应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
名 会次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

胡全森 5 5 0 0 否 3

本人在会前主动了解并获取会议相关情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解

公司整体情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营

管理层进行交流讨论，以谨慎负责的态度行使表决权，力求对全体股东负责。任职期间，公

司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的

审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议

案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

任职期间，本人作为公司第十届董事会风险管理与审计委员会主任委员、董事会战略委

员会委员，严格按照公司相关专门委员会工作细则的规定行使职权，积极有效地履行职责。
任职期间，公司共召开 4 次董事会风险管理与审计委员会会议，本人作为主任委员，未

有缺席的情况发生，对公司的定期报告、财务报告等事项进行了审议，切实履行职责。

（三）独立董事专门会议及行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司共召开 1 次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 28 日召开。

本人亲自出席本次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度非标准意见审计报告的专项

说明》《关于公司内部控制非标准意见审计报告的专项说明》两项议案。

本人对上述两项议案均投赞成票，认可立信会计师事务所出具的审计意见及董事会专项

说明，同时督促公司董事会及管理层制定整改方案、落实整改措施，尽快消除非标准审计意

见影响，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
……
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