公告日期：2018-09-05
公告编号：2018-026
证券代码：872462 证券简称：兴润园林 主办券商：国融证券
山东兴润园林生态股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数29,690,000股，占公司有表决权股份总数的73.02%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
为了支持公司发展，公司股东张忠峰为公司提供流动资金34,419.62元；公司股东王添辉为公司提供流动资金400,000.00元；公司股东张忠峰、李娜为公司500万元贷款提供担保。（详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2018-026
露平台（www.neeq.com.cn）披露的山东兴润园林生态股份有限公司《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-024）。）
2.议案表决结果：
同意股数7,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东张忠峰、李娜、王添辉为本议案的关联方，回避表决。张忠峰持有回避表决票数为21,510,000股，李娜持有回避表决票数为400,000股，王添辉持有回避表决票数为100,000股。
三、备查文件目录
经与会股东及会议记录人签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
山东兴润园林生态股份有限公司
董事会
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