公告日期：2026-06-09

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-24
泸州老窖股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第十一届董事会二十五次会议，审
议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）14：30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
6 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日（星期二）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告 非累积投票提案 √

3.00 关于提请股东会授权董事会制定中期分 非累积投票提案 √

红方案的议案

4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订公司《章程》及附件的议案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次股东会上述职。

2.披露情况

具体内容参见公司同日披露的《2025 年度股东会议案资料》及
于 2026 年 4 月 29 日披露的《2025 年年度报告》，以上内容刊登于
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》或巨潮资讯网。

3.特别说明事项

（1）《关于修订公司<章程>及附件的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》《2025 年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）出席会议的个人股东持本人身份证办理登记手续；股东代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法……
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